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　　来源：投行业务资讯

　　上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年7月17日召开第十届董事会临时会议（通讯表决），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长许騂先生推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任陈功先生为公司董事会秘书，聘期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（陈功先生简历详见附件）

　　陈功先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训并获得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十九日

　　附件：

　　●陈功先生简历

　　陈功，男，1975年9月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历，管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功先生先后就职于北京医科大学出版社、人保财险上海分公司、上海易保信息技术有限公司、银河基金管理有限公司，曾任上海证券交易所助理经理、经理、高级经理，洛阳城市发展投资集团有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、董事会秘书（代）。

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总裁兼董事会秘书冯艺园先生提交的书面辞职报告，冯艺园先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后冯艺园先生仍在公司担任董事、总裁。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，冯艺园先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，冯艺园先生未持有公司股票。

　　公司对冯艺园先生任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为确保公司董事会工作的顺利开展，公司于2024年7月18日召开的第六届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张军先生为公司董事会秘书（新任，简历及联系方式见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　山东三维化学集团股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　附件：

　　张军先生简历

　　张军：男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，汉族，中共党员，管理学硕士。2007年7月参加工作，2007年7月至2019年9月期间先后任职于国泰君安证券股份有限公司山东分公司投行部、中国民生银行股份公司济南分行私人银行部、山东领锐股权投资基金管理公司、深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司，2019年10月至2024年7月任淄博齐翔腾达（维权）化工股份有限公司董事会秘书，2024年7月起任公司董事会秘书。

　　截至本公告日，张军先生持有公司7,200股股份（占公司总股本的0.0011%），与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

　　张军先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，张军先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事会秘书朱婉珍女士的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后其仍在公司及子公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱婉珍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，朱婉珍女士直接持有本公司86,000股股份。其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

　　朱婉珍女士担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于公司聘任董事会秘书的情况说明

　　为确保公司董事会工作顺利开展，公司于2024年7月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任王志龙先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

　　王志龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024 年 7 月 17 日

　　附件：王志龙先生简历

　　王志龙先生：1986年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任毕马威华振会计师事务所审计师、中信证券股份有限公司高级经理、国新风险投资管理（深圳）有限公司高级经理、凯桥管理咨询（北京）有限责任公司投资副总裁、北京核芯达科技有限公司IR总监、富士康工业互联网股份有限公司投资总监等职务，现任本公司董事会秘书。

　　王志龙先生截至目前未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。王志龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王志龙先生不属于“失信被执行人”。

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责任编辑：韦子蓉 股票操盘方法